Los acusados Hassan Saied Keshari y Traian Bujduveanu fueron detenidos el 20 de junio y el 21 por cargos de conspirar para exportar partes de aviones militares a Irán, según un informe obtenido por la Asociación Nacional de Jefes de Policía.
Los dos sospechosos están acusados en una querella criminal federal con la conspiración para violar la emergencia internacional Ley de Facultades Económicas, los Estados Unidos Irán embargo, las armas y la Ley de control de exportación para su participación en una conspiración para exportar partes de aviones militares fuerza militar iraní .
De acuerdo con la declaración jurada presentada en apoyo de la denuncia penal, Keshari propietario y operador de Kesh Air International, una empresa ubicada en Novato, California. Bujduveanu propietario y operador de Orion Aviación Corp, con sede en Plantation, Florida.
La declaración jurada afirma que desde agosto de 2006, Keshari y Bujduveanu han adquirido partes de aviones militares en los Estados Unidos para los compradores en Irán y han enviado ilegalmente las partes a una empresa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para su envío a los compradores en Irán.
Keshari presuntamente recibió las órdenes de partes específicas de e-mail de los compradores en Irán. Keshari solicitó entonces las comillas, por lo general por e-mail, de Bujduveanu e hizo arreglos con Bujduveanu para la venta y el envío de las piezas a una empresa en Dubai. Desde Dubai, las piezas fueron enviadas a Irán.
Entre los partes de aviones que Keshari y Bujduveanu son acusados de haber obtenido ilegalmente y enviado a los compradores en Irán con partes para el CH-53 helicópteros militares, los aviones F-14 Tomcat de aviones de combate, y el AH-1 helicóptero de ataque. Keshari también habría solicitado las cotizaciones de otras partes de otros aviones militares, incluidos los F-4 Phantom aviones.
Todos estos aviones son conocidas por ser utilizadas en primer lugar, si no exclusivamente, por los militares iraníes. Por otra parte, todas las piezas suministradas por Keshari y Bujduveanu se fabrican en los Estados Unidos, están diseñados exclusivamente para uso militar, y han sido designadas por los Estados Unidos Departamento de Estado como "artículos de defensa" en los Estados Unidos Lista de Municiones, por lo que se necesita registro y la concesión de licencias con el DDTC. Ni Keshari ni Bujduveanu se ha registrado o la licencia necesaria para el envío de artículos de defensa a Irán.
Poco antes de la medianoche del viernes, 20 de junio de 2008, agentes federales detuvieron aKeshari en el Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo de Atlanta. Una orden de allanamiento fue ejecutado en Kesh Air International, en California, el viernes 20 de junio de 2008. Bujduveanu acusado fue detenido en su Plantation, FL, casa el sábado, 21 de junio de 2008. Agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento a la casa de Bujduveanu y las empresas inmediatamente después de su detención. Los agentes encontraron partes de cajas de aviones militares Bujduvenau almacenados en la propiedad, incluidos cientos de piezas para la C-130, el F-5, y otros aviones militares.
Ambos acusados hicieron sus primeras apariciones en la corte federal .
Los dos sospechosos están acusados en una querella criminal federal con la conspiración para violar la emergencia internacional Ley de Facultades Económicas, los Estados Unidos Irán embargo, las armas y la Ley de control de exportación para su participación en una conspiración para exportar partes de aviones militares fuerza militar iraní .
De acuerdo con la declaración jurada presentada en apoyo de la denuncia penal, Keshari propietario y operador de Kesh Air International, una empresa ubicada en Novato, California. Bujduveanu propietario y operador de Orion Aviación Corp, con sede en Plantation, Florida.
La declaración jurada afirma que desde agosto de 2006, Keshari y Bujduveanu han adquirido partes de aviones militares en los Estados Unidos para los compradores en Irán y han enviado ilegalmente las partes a una empresa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para su envío a los compradores en Irán.
Keshari presuntamente recibió las órdenes de partes específicas de e-mail de los compradores en Irán. Keshari solicitó entonces las comillas, por lo general por e-mail, de Bujduveanu e hizo arreglos con Bujduveanu para la venta y el envío de las piezas a una empresa en Dubai. Desde Dubai, las piezas fueron enviadas a Irán.
Entre los partes de aviones que Keshari y Bujduveanu son acusados de haber obtenido ilegalmente y enviado a los compradores en Irán con partes para el CH-53 helicópteros militares, los aviones F-14 Tomcat de aviones de combate, y el AH-1 helicóptero de ataque. Keshari también habría solicitado las cotizaciones de otras partes de otros aviones militares, incluidos los F-4 Phantom aviones.
Todos estos aviones son conocidas por ser utilizadas en primer lugar, si no exclusivamente, por los militares iraníes. Por otra parte, todas las piezas suministradas por Keshari y Bujduveanu se fabrican en los Estados Unidos, están diseñados exclusivamente para uso militar, y han sido designadas por los Estados Unidos Departamento de Estado como "artículos de defensa" en los Estados Unidos Lista de Municiones, por lo que se necesita registro y la concesión de licencias con el DDTC. Ni Keshari ni Bujduveanu se ha registrado o la licencia necesaria para el envío de artículos de defensa a Irán.
Poco antes de la medianoche del viernes, 20 de junio de 2008, agentes federales detuvieron aKeshari en el Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo de Atlanta. Una orden de allanamiento fue ejecutado en Kesh Air International, en California, el viernes 20 de junio de 2008. Bujduveanu acusado fue detenido en su Plantation, FL, casa el sábado, 21 de junio de 2008. Agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento a la casa de Bujduveanu y las empresas inmediatamente después de su detención. Los agentes encontraron partes de cajas de aviones militares Bujduvenau almacenados en la propiedad, incluidos cientos de piezas para la C-130, el F-5, y otros aviones militares.
Ambos acusados hicieron sus primeras apariciones en la corte federal .
La denuncia, por cargos a los acusados con la conspiración para exportar ilegalmente "artículos de defensa," y para la exportación de artículos realizados EE.UU. a Irán, y si se los declara culpables, los acusados se enfrentan a las penas máximas que van desde los cinco (5) años de prisión a veinte (20) años de prisión, y enfrentan a multas de hasta 1 millón de dólares.
"La interrupción de adquisición de redes ilegales que tratan de eludir nuestras sanciones contra Irán es una de las principales prioridades de la Oficina de Industria y Seguridad", dijo el Agente Especial del FBI a cargo, Michael Johnson.
"Este caso demuestra la importancia del trabajo en equipo en la prevención del desvío de mercancías sensibles de EE.UU.", añadió.
El agente Especial a Cargo Christopher Amato, de la Defensa del Pentágono Servicio de Investigaciones de Criminales, Sudeste Oficina de Campo, dijo: "La desviación ilegal de EE.UU. a través de las tecnologías militares de engaño, en particular a países como Irán, es traicionero y peligroso para los EE.UU. y sus aliados ".
De acuerdo con funcionarios del gobierno, la seguridad nacional de implicaciones de este caso no se puede subestimar. Esta investigación ha frustrado un esquema potencialmente peligroso para vender y distribuir partes sensibles de equipo militar de EE.UU. . En las manos equivocadas, al igual que esta tecnología podría utilizarse para infligir daño a Estados Unidos o sus aliados. ICE seguirá persiguiendo agresivamente a los que violen las leyes de exportación y garantiza que la venta y distribución de artículos de defensa se haga de una manera legal.
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